下载送彩金彩票·郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

来源:澳门威尼斯人线上下注 作者:未知 发表时间:2020-01-11 11:47:21 我要评论

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下载送彩金彩票,证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2019-148

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议通知于2019年于11月7日以电话和专人送达的方式发出,于2019年11月12日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由董事长曹永贵先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决,本次会议通过了如下议案:

一、《关于设立全资子公司的议案》

内容:公司拟设立全资子公司——郴州福贵供应链管理有限公司,注册资本人民币2000万元,公司持有其100%股权,该拟设立的子公司的主营业务为:供应链管理服务,普通货物道路运输,普通货物仓储服务,有色金属、矿产品、金、银、稀有贵金属、化工产品(危险化学品除外)、建筑材料、机械设备、电器设备、五金产品、日用品、文化体育用品、计算机及辅助设备贸易,矿山原料、黄金制品、珠宝首饰、银制品、有色金属初加工产品、有色金属精深加工产品的网上及实体店销售,计算机软硬件领域内的技术开发及技术转让,软件开发及销售,互联网信息服务,计算机及互联网的技术服务、技术咨询及技术转让,广告设计、制作、代理及发布,广告位租赁,自有设备租赁,企业管理咨询,财务管理咨询,市场营销策划,企业形象策划,会展服务,会议服务,市场信息咨询与调查服务,呼叫中心服务,从事货物和技术进出口业务。(以工商登记机关核准为准),由许军先生任筹备负责人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见2019年11月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019年11月13日

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